യെസ് ബാങ്ക് നൽകിയ ടേം-ലോൺ “collusive in nature” ആണെന്ന നിരീക്ഷിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് എൻസിഎൽടി മുംബൈ ആരംഭിച്ച മാക്ക് സ്റ്റാർ മാർക്കറ്റിംഗിനെതിരായ ഇൻസോൾവെൻസി നടപടികൾ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ എൻസിഎൽടി മാറ്റിവച്ചു.
ഇൻസോൾവൻസി & Bankruptcy കോഡിലെ സെക്ഷൻ 5(8) പ്രകാരം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക കടത്തിന്റെ നിർവചനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഇത്തരം ഒത്തുകളി ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, അതിനാൽ സുരക്ഷാ ആസ്തി പുനർനിർമ്മാണത്തെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. 100 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച രണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ‘കലെഡോണിയ’ കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണത്തിനായി മാക് സ്റ്റാറിന്റെ പേരിൽ യെസ് ബാങ്ക് അനുവദിച്ച 147.6 കോടി രൂപയിൽ 99 ശതമാനത്തിലേറെ തുക റൂട്ട് ചെയ്തതായി എൻസിഎൽഎടി നിരീക്ഷിച്ചു.
2021 ഒക്‌ടോബർ 27-ന് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ (എൻസിഎൽടി) മുംബൈ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവുകളും ഇത് റദ്ദാക്കി, നൽകിയ വായ്പയുടെ അസൈനിയായ സുരക്ഷാ അസറ്റ് പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷയിൽ മാക്ക് സ്റ്റാർ മാർക്കറ്റിംഗിനെതിരെ ഇൻസോൾവെൻസി നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ യെസ് ബാങ്ക് വഴി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഒരു ഇടക്കാല റെസല്യൂഷൻ പ്രൊഫഷണലിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് എൻസിഎൽടി പാസാക്കിയ ഉത്തരവുകൾ, മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കൽ, അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കൽ, കുറ്റമറ്റ ഉത്തരവിന് അനുസൃതമായി പാസാക്കിയ മറ്റെല്ലാ ഓർഡറുകളും റദ്ദാക്കി, അപ്പീൽ ട്രിബ്യൂണൽ പറഞ്ഞു. എൻസിഎൽടി ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മാക്ക് സ്റ്റാറിന്റെ 82.17 ശതമാനം ഓഹരികളുടെ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഓഷ്യൻ ഡീറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഹോൾഡിംഗ്സ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് അപ്പീൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ്. മാക് സ്റ്റാറും യെസ് ബാങ്കും തമ്മിൽ ആകെ 159.67 കോടി രൂപ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആറ് ടേം ലോൺ ഇടപാടുകളിൽ നാല് ടേം ലോണുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് 2016 ലെ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് Bankruptcy കോഡ് പ്രകാരം സുരക്ഷായുടെ സെക്ഷൻ 7 അപേക്ഷ NCLT അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, NCLAT-ന് മുമ്പാകെ ഇതിനെ വെല്ലുവിളിച്ച്, യെസ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (HDIL), അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർ, വാധവാൻമാർ, മറ്റ് വ്യക്തികൾ എന്നിവർക്കെതിരെ സിബിഐ 2020 സെപ്റ്റംബർ 23 ന് എഫ്‌ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തതായി ഓഷ്യൻ ഡീറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഹോൾഡിംഗ്സ് സമർപ്പിച്ചു. ഈ ഒത്തുകളി ഇടപാടുകളിലൂടെ മാക്ക് സ്റ്റാറിനെയും അപ്പീലിനെയും വഞ്ചിച്ചതിന് കുറ്റാരോപിതനായി. മാക്ക് സ്റ്റാറിനെ കബളിപ്പിക്കാൻ എച്ച്ഡിഐഎൽ പ്രൊമോട്ടറുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് യെസ് ബാങ്കിന്റെ പ്രൊമോട്ടറായ റാണാ കപൂറിനെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 2021 സെപ്റ്റംബർ 20-ന് എൻസിഎൽടി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ഒരു ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സിബിഐയും ഇഡിയും സ്വതന്ത്രമായി നിഗമനം ചെയ്തു, ആ നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി, യെസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പണമൊഴുക്ക് നടന്നു, അതിലൂടെ മാക്ക് സ്റ്റാറിന്റെ പേരിൽ 147 കോടി രൂപ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു; എച്ച്ഡിഐഎൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ യെസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് തുക വിതരണം ചെയ്തത്. കൂടാതെ, യെസ് ബാങ്ക്, സുരക്ഷ, എച്ച്ഡിഐഎൽ പ്രൊമോട്ടർമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ 2019 മാർച്ച് 5 ന് ഓഷ്യൻ ക്രിമിനൽ പരാതി നൽകിയതിന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം, ഏപ്രിൽ 22 ന് മാക്ക് സ്റ്റാറിനെതിരെ insolvency നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ സുരക്ഷാ അസറ്റ് പുനർനിർമ്മാണം അപേക്ഷ നൽകി. നിയമവിരുദ്ധമായ ടേം-ലോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സുരക്ഷ സമർപ്പിച്ച ഓഷ്യൻ ഡെയ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കടം വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിയുകയും 2014 മെയ് 29 ന് നടന്ന മാക്ക് സ്റ്റാറിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ അത്തരം കടമെടുപ്പ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്തു.
